Oficiální sdělení: Valná hromada PUDIS a.s. (28.2.2014)
PUDIS a.s., se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, IČO 45272891
Představenstvo
společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10,
IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze,
oddíl B, vložka 1458
svolává
ŘÁDNOU
VALNOU HROMADU,
která se
koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha
10, 1. patro
Pořad jednání:
1. Zahájení a volba orgánů
valné hromady
2. Zpráva dozorčí rady o
přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty
3. Schválení řádné účetní
závěrky za rok 2013
4. Rozhodnutí o úhradě
ztráty za rok 2013
5. Schválení změn stanov
7. Závěr
Prezence
a zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 10:30 hodin v místě
konání valné hromady. Návrh změn stanov je zdarma k nahlédnutí v sídle
společnosti každý pracovní den od 8:00 do 15:00 až do dne konání valné hromady.
Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.pudis.cz)
až do doby 30 dnů ode dne schválení nebo neschválení řádné účetní závěrky za
rok 2013.
Návrh usnesení k bodu 1:
„Valná hromada schvaluje
obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, osobami podle návrhu
předloženého představenstvem.“
Odůvodnění:
Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“).
Vyjádření představenstva k bodu 2:
Dozorčí rada přezkoumává
účetní závěrku akciové společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu
ztráty a podle Zákona své vyjádření předkládá valné hromadě před hlasováním o
těchto otázkách.
Návrh usnesení k bodu3:
„Valná hromada schvaluje
účetní řádnou závěrku PUDIS a.s. za rok 2013.“.
Odůvodnění:
Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě ukládá
představenstvu Zákon.
Návrh usnesení k bodu 4:
„Valná hromada schvaluje
návrh představenstva na uhrazení ztráty společnosti za rok 2013 v plné
výši z nerozděleného zisku minulých let.“.
Odůvodnění:
Povinnost rozhodnout o úhradě ztráty je dle Zákona v působnosti valné
hromady.
Návrh usnesení k bodu 5:
„Valná hromada schvaluje
změny stanov společnosti v tomto znění předloženém představenstvem:
1. Článek 2 odstavec 2 nově zní takto:
„2. Sídlem společnosti je Praha.“.
2. Čl. 4 nově zní takto:
„Článek 4 – Předmět podnikání společnosti
Předmětem podnikání společnosti je:
a) projektová činnost ve výstavbě,
b) provádění staveb, jejich změn a
odstraňování,
c) výkon zeměměřických činností,
d) posuzování vlivů na životní prostředí,
e) geologické práce,
f) výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona,
g) provádění trhacích a ohňostrojných prací
a
h) projektování objektů hornickým způsobem.“.
3. V čl. 5 se ruší číslování prvního odstavce
a celý odstavec 2 se vypouští.
4. Čl. 6 nově zní takto:
„Čl. 6 – Akcie
1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 24 914 ks akcií na
jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč.
2. Při hlasování na valné hromadě je s každou akcií uvedenou
v odstavci 1 spojen jeden hlas. Na každých 1 000,- Kč jmenovité
hodnoty akcie tak připadá jeden hlas při hlasování na valné hromadě.
3. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující
jednotlivé cenné papíry. Akcionář je oprávněn požádat společnost o výměnu
hromadného cenného papíru za jednotlivé akcie v případě, že chce převádět
pouze některé z akcií, které jsou hromadným cenným papírem nahrazeny.
Společnost je povinna provést toto rozdělení do 15 dnů ode dne doručení
žádosti. Náklady spojené s rozdělením hromadných cenných papírů hradí
akcionář. Jednotlivé akcie vydá společnost akcionáři po vrácení hromadné
listiny a proti podpisu předávacího protokolu, ve kterém budou označeny
předávané akcie.“.
5. Dosavadní znění čl. 7 se vypouští. Nové znění
čl. 7 se zařazuje do II. části stanov a zní takto:
„Čl. 7 – systém vnitřní struktury společnosti
Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.“.
6. V čl. 9 se dosavadní znění odstavce 2
nahrazuje tímto zněním:
„2. Působnost valné hromady je upravena zákonem.“.
7. V čl. 9 se vypouští dosavadní znění
odstavce 3 a připojuje se nový odstavec 4; odstavce 3 a 4 v čl. 9 zní
takto:
„3. Nad rámec zákonem stanovené působnosti valná hromada rozhoduje o
změnách stanov, o jmenování likvidátora a o schválení smlouvy o převodu, pachtu
nebo zastavení závodu nebo jeho části nebo o jakékoliv jiné dispozici se
závodem nebo jeho částí.
4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov
společnosti, určí současně i způsob změny obsahu stanov. “.
8. Dosavadní znění čl. 10 až čl. 26 se nahrazuje
tímto zněním:
„Čl. 10 – Svolávání valné hromady
1. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně
však jedenkrát za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní
závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne
předcházejícího účetního období.
2. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna nejméně třicet dnů
přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti. Ve
stejném termínu musí být pozvánka zaslána akcionářům vlastnícím akcie na jméno
na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů.
3. Je-li na programu jednání valné
hromady projednání a schválení účetní závěrky, uveřejní představenstvo hlavní
údaje z účetní závěrky, tj. aktiva celkem, pohledávky za upsaný vlastní
kapitál, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva, pasiva celkem, vlastní
kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, výkony a prodej zboží, přidaná hodnota,
osobní náklady, provozní hospodářský výsledek, hospodářský výsledek
z finančních operací, mimořádný hospodářský výsledek, hospodářský výsledek
za běžnou činnost před zdaněním, alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady
s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí.
Čl. 11 – Usnášeníschopnost valné hromady
Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři
vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu.
Čl. 12 – Účast na valné hromadě
1. Má se za to, že právo účasti na valné hromadě má osoba, která je ke
dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů vedeném společností.
Při kontrole práva účasti na valné hromadě se akcionáři - fyzické osoby
prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Členové statutárních orgánů
akcionářů - právnických osob se prokazují platným úředním průkazem totožnosti a
úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným úředně ověřeným
dokladem prokazujícím, že jsou členem statutárního orgánu akcionáře. Zástupci
akcionářů se prokazují platným průkazem totožnosti a úředně ověřenou plnou mocí
k výkonu práv akcionáře na valné hromadě.
2. Právo účasti na valné hromadě mají rovněž osoby, které
představenstvo určí k zabezpečení průběhu valné hromady.
Čl. 13 – Jednání valné hromady
1. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Pro každé hlasování
obdrží akcionář samostatný hlasovací lístek, na který vyplní své jméno a
příjmení nebo název, čísla svých akcií, počet hlasů, kterými při hlasování
disponuje a uvede, zda hlasuje pro předložený návrh, nebo proti němu, případně
zda se hlasování zdržel. Hlasovací lístek, který neobsahuje předepsané údaje je
neplatný a nebude zahrnut do výsledku hlasování.
2. Návrhy a protinávrhy předložené valné hromadě projedná valná hromada
tak, že nejprve projedná návrh svolavatele valné hromady a poté případné návrhy
či protinávrhy představenstva. Následně valná hromada projedná návrhy a
protinávrhy akcionářů v pořadí určeném výší jmenovité hodnoty jejich akcií.
Nejdříve valná hromada projedná připomínku nebo návrh akcionáře, jehož akcie
mají nejvyšší jmenovitou hodnotu.
3. Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady,
dále o návrhu či protinávrhu představenstva a poté o návrzích či protinávrzích
akcionářů v pořadí, v jakém byly projednány. Jakmile je některý předložený
návrh nebo protinávrh schválen potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích
nebo protinávrzích v téže věci se již nehlasuje.
Čl. 14 – Představenstvo společnosti (složení, volba a délka funkčního
období)
1. Představenstvo má 3 členy. Členové představenstva jsou voleni a
odvoláváni dozorčí radou společnosti. Funkční období členů představenstva je 5
roků.
2. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a
místopředsedu představenstva.
Čl. 15 - Působnost představenstva
Představenstvo
a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti a
řádné vedení účetnictví společnosti,
b) vykonává usnesení valné hromady,
c) předkládá valné hromadě zprávu
o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o obchodní
politice společnosti,
d) předkládá valné hromadě ke schválení
řádnou, mimořádnou nebo mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení
zisku nebo úhradu ztráty,
e) určuje základní způsoby a prostředky k
zajištění rozvoje společnosti,
f) projednává a schvaluje vnitřní předpisy
společnosti,
g) při respektování výlučných práv valné
hromady rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti, pokud nepověří touto
pravomocí ředitele společnosti,
h) plní další úkoly, které obecně závaznými
právními předpisy nebo těmito stanovami nejsou svěřeny jiným orgánům
společnosti.
Čl. 16 – Omezení zástupčího oprávnění
Představenstvo je povinno vyžádat si
předchozí souhlas dozorčí rady k těmto právním jednáním:
a) uzavření a změny pracovní smlouvy s
ředitelem společnosti, ukončení pracovního poměru s ředitelem společnosti,
odvolání ředitele společnosti a uzavření a změny manažerské smlouvy
s ředitelem společnosti,
b) zcizování a zatěžování nemovitého majetku
společnosti,
c) převody majetku s pořizovací cenou nad
100 000,- Kč,
d) uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
nebo nájemní smlouvy s výpovědní lhůtou delší než 3 měsíce,
e) získávání úvěrů nad částku 100 000,-
Kč,
f) poskytování úvěru nebo zápůjčky nad
částku 10 000,- Kč,
g) postoupení pohledávky nebo souboru
pohledávek, postoupení smlouvy, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí
majetku,
h) prodej, koupě a zastavení cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů,
i) uzavření smlouvy o společnosti, o
majetkové účasti na podnikání třetích osob a smlouvy o tiché společnosti,
j) udělení prokury,
k) obchody mimo předmět podnikání
společnosti,
l) obchody vyplývající z předmětu podnikání
společnosti s hodnotou předmětu plnění vyšší než 10 000 000,- Kč,
m) poskytování darů nad roční rámec 30 000,-
Kč a uzavírání sponzorských smluv.
Čl. 17 – Svolávání jednání představenstva
1. Schůzi představenstva svolává předseda představenstva podle potřeby,
nejméně jednou za měsíc. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva
nebo dozorčí rady musí být schůze představenstva svolána nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy žádost byla doručena předsedovi představenstva; tato žádost musí
obsahovat odůvodnění a návrh programu jednání. První schůzi nově zvoleného
představenstva svolává předseda dozorčí rady. Povinným bodem programu první
schůze nově zvoleného představenstva je volba předsedy a místopředsedy
představenstva.
2. V případě nečinnosti předsedy představenstva, může schůzi
představenstva svolat kterýkoliv člen představenstva. Kterémukoliv členu
představenstva je v takovém případě možné adresovat žádost o svolání
schůze představenstva.
3. Pozvánka na schůzi představenstva musí obsahovat pořad, dobu a místo
konání schůze a musí být odeslána nebo oproti potvrzení doručena členům
představenstva nejpozději desátý den přede dnem konání schůze. Schůze se
považuje za platně svolanou i v případě, když všichni členové představenstva
prohlásí, že na dodržení této lhůty a lhůty uvedené v odstavci 1 netrvají.
Ve stejné lhůtě jako členům představenstva musí být pozvánka na schůzi
představenstva zaslána i předsedovi dozorčí rady. Kterýkoliv z členů
dozorčí rady má právo účasti na schůzi představenstva.
Čl. 18 – Usnášeníschopnost představenstva
1. Představenstvo je schopno se usnášet jen tehdy, je-li na jeho schůzi
přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro
něj hlasovala nejméně nadpoloviční většina všech členů představenstva.
2. Schůzi představenstva předsedá předseda představenstva.
V nepřítomnosti předsedy představenstva schůzi předsedá místopředseda
představenstva.
Čl. 19 – Zápis z jednání představenstva
O průběhu jednání a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který
podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání
představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří
hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
Přílohou zápisu je listina přítomných.
Čl. 20 – Dozorčí rada společnosti (počet členů, volba svolávání a délka
funkčního období)
1. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou z akcionářů nebo z
jiných osob. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je
pětileté.
2 Dozorčí rada, pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu, může
jmenovat doplnit počet svých členů jmenováním náhradních členů do příštího
zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se
nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
3. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu, který řídí
její činnost a svolává podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, její
schůze. O svolávání schůze dozorčí rady platí obdobně pravidla uvedená v
ustanovení čl. 17 odst. 1,2 a 3.
4. K přijetí usnesení dozorčí rady je třeba, aby pro něj hlasovala
nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. O zápisech ze schůze dozorčí
rady platí obdobně ustanovení čl. 19.
Čl. 21 – Působnost dozorčí rady
1. Dozorčí rada:
a) volí a odvolává členy představenstva a
dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské
činnosti společnosti,
b) přezkoumává řádnou, mimořádnou nebo
mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a
předkládá své vyjádření valné hromadě,
c) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a
záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda účetní zápisy
jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost
společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny
valné hromady; toto oprávnění je dozorčí rada oprávněna vykonávat pouze na
základě rozhodnutí dozorčí rady přijatého podle čl. 20 odst. 4; to neplatí,
není-li dozorčí rada usnášeníschopná a
d) uděluje představenstvu souhlas
k právním jednáním uvedeným v čl. 16.
2. V případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo
zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu
nesvolá ani člen představenstva, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí
rada může také svolat valnou hromadu tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti.
Dozorčí rada současně navrhne potřebná opatření.
3. Pokud dozorčí rada nesvolá valnou hromadu podle odstavce 2, může ji svolat
kterýkoliv člen dozorčí rady.
III. Jednání za společnost
Čl. 22
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním
jednání v písemné formě musí být společnost zastoupená alespoň dvěma členy
představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo
místopředseda představenstva.
Čl. 23
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti
svůj podpis a údaj o své funkci.
IV. Ředitel společnosti
Čl. 24
1. Pracovní poměr s ředitelem společnosti a změny tohoto pracovního
poměru sjednává představenstvo po předchozím souhlasu dozorčí rady. To platí i
pro ukončení pracovního poměru s ředitelem společnosti.
2. Ředitel společnosti je řízen představenstvem. Řediteli společnosti
nepřísluší obchodní vedení společnosti.
3. Ředitel společnosti je oprávněn jménem společnosti uzavírat smlouvy
týkající se předmětu podnikání společnosti, pokud předmět plnění nepřesáhne
z jednotlivé smlouvy hodnotu odpovídající částce 10 000 000,- Kč
(deset miliónů korun českých).
4. Jiné než v odstavci 3 uvedené smlouvy je ředitel společnosti
oprávněn jménem společnosti uzavírat, jestliže hodnota jejich předmětu plnění
nepřekročí 100 000,- Kč. To neplatí v případech, kdy bez ohledu na výši hodnoty
předmětu plnění jde o smlouvu, k jejímuž uzavření je podle těchto stanov
oprávněno představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady. Takové
smlouvy není ředitel společnosti oprávněn jménem společnosti uzavírat.
5. Ředitel společnosti se nemůže účastnit na podnikání jiné společnosti
jako společník s neomezeným ručením. Ředitel společnosti rovněž nemůže
vykonávat funkci člena statutárního nebo řídícího orgánu jiné právnické osoby s
obdobným nebo stejným předmětem činnosti s výjimkou osob, v nichž má
společnost podíl.
V. podíl na zisku společnosti
Čl. 25
1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada určila
k rozdělení mezi akcionáře, a to podle poměru akcionářova podílu
k základnímu kapitálu.
2. Právo na podíl na zisku má osoba, která byla akcionářem společnosti
ke dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku mezi akcionáře rozhodla
(rozhodný den).
3. Společnost vyplatí akcionáři podíl na zisku na vlastní náklady a
nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře vedený
v seznamu akcionářů.
VI. podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech
Čl. 26
Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech jako celku.“.
9. Čl. 27 až 38 se vypouštějí.
Odůvodnění: Zákon ukládá akciovým společnostem
přizpůsobit obsah stanov Zákonu nejpozději do 30.6.2014.
V Praze
dne 26.2.2014
Ing.
Aleš Merta
předseda představenstva
PUDIS a.s.
Prezentace
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
26.09.2024 Technologický gigant Intel na kolenou! Co…
24.09.2024 XTB představuje Zlatana Ibrahimoviće jako…
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Poprvé od listopadu 2023 došlo k meziročnímu růstu cen potravin
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Index STOXX 600 dosáhl rekordní úrovně: Pomohly mu čínské stimuly a zisky v luxusním sektoru*
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři