Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (14.5.2013)

Oznámení

Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. se sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19, IČO 44569530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 24. června 2013 od 10.00 hodin

v sídle společnosti Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:

1.    Zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady

2.    Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2012 a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2012

3.    Projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2012

4.    Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2012

5.    Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2012, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2012

6.    Informace představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období

7.    Závěr valné hromady

Rozhodným dnem k účasti akcionářů na řádné valné hromadě je 17. červen 2013. Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 9.30 hod. do 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč), ověřené auditorem

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2012 a stanovisko auditora k ní budou k nahlédnutí v informačním středisku v místě a v době konání valné hromady. Před řádnou valnou hromadou jsou tyto materiály k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny v době od 11.00 do 13.00 hod. v kanceláři sekretariátu společnosti.

                                                                                                                                                   představenstvo společnosti