Oficiální sdělení: Valná hromada OZT - OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ TOUŽIM, a.s. (14.5.2013)

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

OZT-OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ TOUŽIM, a.s.

se sídlem Toužim, Plzeňská 388

IČ : 25213512

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B a vložce 641

svolává v souladu s ustanovením § 184, odst.4 zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů na den 21. 6. 2013 od 15.00 hodin řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat v sídle společnosti – Toužim, Plzeňská 388. Prezence akcionářů bude zahájena v 14.30 hodin v místě konání valné hromady.

Program jednání :

1. Zahájení valné hromady – posouzení usnášeni schopnosti

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů

3. Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2012, včetně zprávy o stavu majetku společnosti a její podnikatelské činnosti

4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012

5. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2012

6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2012

7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012

8. Změny ve statutárních orgánech společnosti

9. Snížení ZK - Zrušení 600 ks vlastních akcií společnosti v nominální hodnotě 600 tis.

Tento bod programu byl zařazen do programu VH na základě písemné žádosti akcionáře. 

- Rozsah snížení o 600 tis. Kč (původní výše ZK 3000 tis. Kč, po snížení 2400 tis. Kč.)

- Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 600 tis., nebude vyplacena akcionářům společnosti  ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního  kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v  účetním smyslu.

- Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla zrušované akcie, činí 13.635.000 Kč.  O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií, tj. částku  13.035.000,- Kč bude zaúčtován jako vytvoření záporného fondu v rámci vlastního  kapitálu, resp. snížení nerozdělených zisků minulých let. Tato částka nemůže být vyplacena  akcionářům společnosti.

- Představenstvo bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou  odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetní operací, postupovat v  souladu se zákonem a  účetními předpisy, kterými je společnost povinna se řídit, zejména v  souladu s Českým účetním standardem, ze kterého vyplývá účetní postup, zejména  zaúčtování rozdílu podle předchozího odstavce .

10. Usnesení řádné valné hromady

Zasedání valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který předloží akcie emitované společností a znějící na majitele, popř. zmocněnec akcionáře na základě písemné plné moci, která bude přiložena k prezenční listině, nebo akcionáři, kteří prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu ( § 156 odst.7 Obch Z ). Zmocnitel musí zmocněnci udělenou písemnou plnou moc podepsat a svůj podpis na této plné moci úředně ověřit. Nebude-li svolaná řádná valná hromada společnosti usnášeni schopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s ustanoveními z.č.513/91 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

 Představenstvo společnosti podle § 192 odst.1 z.č.513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů tímto uveřejňuje hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2012 a současně uvádí, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2012 bude k nahlédnutí pro akcionáře v pracovní dny od 15. 05. 2013 do 20. 06. 2013 včetně, vždy od 08.00 hodin do 14.00 hodin, v sídle společnosti.

 Předběžné hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2012 ( v tis. Kč )

 Náklady 175.505

Aktiva  127.134

Výnosy 182.335

Vlastní kapitál     88.748

Předběžný výsledek hospodaření  před zdaněním     6.830

Cizí zdroje   38.336

  Představenstvo společnosti

 OZT-OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ TOUŽIM, a.s.