Oficiální sdělení: Valná hromada Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. (18.6.2012)

Oznámení o konání řádné valné hromady

představenstvo společnosti

Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a. s.

se sídlem Karlovy Vary, Závodu míru 891, PSČ 360 17, IČ: 46886419

zapsané v obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 307

svolává podle oddílu II čl. 8 odst. 2 písm.e) stanov společnosti

na den 18.07.2012 od 09.00 hodin, v budově sídla společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů

Program jednání :

1.    Zahájení valné hromady.

2.    Volba orgánů valné hromady.

3.    Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, projednání řádné účetní závěrky s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.

4.    Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2011.

5.    Zpráva auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2011 a výroční zprávy společnosti za rok 2011.

6.   Schválení roční účetní závěrky za rok 2011 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku/ztráty za rok 2011

7.    Volba člena představenstva společnosti.

8.    Volba člena dozorčí rady společnosti.

9.    Usnesení řádné valné hromady

10.   Závěr řádné valné hromady.

Právo účastnit se jednání této řádné valné hromady společnosti mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie vydané společností nebo akcionáři, kteří se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu (§ 156 odst.7 ObchZ), a nebo akcionáři, kteří jsou vedeni v registru emitenta cenného papíru vyhotoveném Střediskem cenných papírů v souvislosti s přeměnou podoby akcií a kteří si do dne konání valné hromady nevyměnili zaknihované akcie za akcie listinné.

Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem, členové statutárních orgánů právnických osob navíc přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, popř. zmocněnci akcionářů – fyzických osob předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy zmocnitelů a zmocněnci akcionářů – právnických osob kromě uvedené plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku zmocnitele. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena v souladu s ustanovením § 184 odst.4 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Prezentace akcionářů zahájena v 08.00 hodin v místě konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2011 jsou  akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí na adrese společnosti Karlovy Vary, Závodu míru 891,  od 18.06. 2012 do 18.07.2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin a dále v den konání řádné valné hromady při prezenci.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2011 (uvedeno v tis. Kč - neauditované)

        představenstvo společnosti

Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a. s.