Oficiální sdělení: Valná hromada STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s. (28.5.2012)

Představenstvo akciové společnosti

STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s., se sídlem 753 01 Hranice, Nová ul. 1430,

IČ: 451 92 201, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 380, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne

09. července 2012 v 13.00 hodin v místnosti č. 349 ve III. etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně, Bartošova ulice 5532.

Pořad jednání :

1. Zahájení a ověření usnášení-schopnosti valné hromady dle listiny přítomných.

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů.

3. Volba orgánů společnosti – dozorčí rady.

4. Výroční zpráva představenstva, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, informace představenstva o zásadních podnikatelských záměrech na následující období, řádná účetní závěrka za rok 2011, včetně zprávy o auditu a návrh na rozdělení zisku.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku, o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informace o ověření této zprávy auditorem.

6. Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o rozdělení zisku.

7. Závěr valné hromady.

Další informace :

Prezence akcionářů bude probíhat od 12.55 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, kterým je 02. 07. 2012.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Fyzické osoby se při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře kromě prokázání se platným průkazem totožnosti odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, je třeba při prezenci odevzdat i platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč, neauditované ) 

Aktiva celkem  18.313 Pasiva celkem  18.313

Dlouhodobý majetek 4.616 Vlastní kapitál  17.881

Oběžná aktiva  13.697 Cizí zdroje  432

Časové rozlišení  Časové rozlišení 

Výnosy celkem 1.108 Náklady celkem   965

Výsledek hospodaření za účetní období - zisk    143

Řádná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí pro akcionáře v místě konání valné hromady, ve třetí etáži, dveře č. 323, v období 30 dnů před konáním valné hromady (ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady) v pracovní dny od 13.00 hod. do 15.00 hod. a budou rovněž k dispozici na valné hromadě. 

Představenstvo společnosti

STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s.