Oficiální sdělení: Valná hromada LIGLASS, a.s. (18.5.2012)

Titulek: Aliaweb

LIGLASS, a.s., se sídlem Líšný 6, Železný Brod, IČO 46708855

Představenstvo obchodní společnosti

LIGLASS, a.s.

IČ 467 08 855, se sídlem v Líšném 6, Železný Brod, PSČ 468 22,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 280,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

která se bude konat dne 27. června 2012 od 13:00 hod.

v sídle společnosti LIGLASS, a.s.

Pořad jednání valné hromady :

Zahájení

Volba orgánů řádné valné hromady

Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2011

Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2011, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011, Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2011, Účetní závěrky společnosti za rok 2011 a navrženého způsobu vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2011

Schválení auditora účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2012.

Závěr řádné valné hromady

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Účastnit se řádné valné hromady může akcionář, který předloží listinné akcie společnosti.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování odevzdá zástupce při prezenci speciální plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 1 měsíc, není-li statutárním orgánem, také plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Řádná účetní závěrka za rok 2011 je k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle akciové společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

V Líšném dne 16.5.2012

Představenstvo LIGLASS, a.s.