Oficiální sdělení: Valná hromada Pozemní stavitelství Zlín a.s. (17.8.2011)

Představenstvo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.,

Kúty 3967, 762 92, Zlín,  IČ: 46900918,

Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

oddíl B, vložka 854,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Na den 23. září 2011 v 10.00 hod.

v zasedací místnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín.

       Program jednání řádné valné hromady :

1. Zahájení VH, volba orgánů VH

2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok  01.04.2010 – 31.03.2011

► zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami 

►  řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka  

► zpráva auditora k řádné účetní závěrce, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

3. Návrh představenstva na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku  
5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
6. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno
9. Rozhodnutí o změně stanov
10. Odvolání členů představenstva a volba nových členů představenstva
11. Odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady
12. Závěr

- Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami : ze smluv uzavřených s propojenými osobami ani z jiných právních úkonů či opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna, nevznikla společnosti žádná újma.

 - Všechny společnosti tvořící konsolidační skupinu dosáhly v hospodářském roce zisk.

- Registrace akcionářů začíná v 09.30 hod. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo při registraci předloží listinné  akcie. Je-li akcionářem právnická osoba, předkládá výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž    vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění a s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

- Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

 - V souladu se zněním § 184a odst. 6 obch. zák. představenstvo oznamuje, že změna stanov je přijímána v souvislosti  s rozhodnutím o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno, změny systému řízení na tzv. "německý model", jakož i dalších změn s tímto souvisejících. Dále představenstvo upozorňuje akcionáře, že mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění stanov na svůj náklad a nebezpečí, jakož i níže uvedené právo do nového znění stanov nahlédnout.  

 - Podklady pro jednání valné hromady akciové společnosti, výroční zpráva, řádná a konsolidovaná účetní závěrka,i  návrh nového znění stanov, budou k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před dnem konáním valné hromady, a to každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod. v sídle společnosti v sekretariátu generálního ředitele.

Ve Zlíně 08.08.2011

                                    Představenstvo akciové společnosti Pozemní stavitelství Zlín