Oficiální sdělení: Valná hromada VÚB a.s. (12.5.2010)

O Z N Á M E N Í

o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti VÚB a.s. se sídlem Na Ostrově 1165, 562 23 Ústí nad Orlicí, IČ 45534420, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 598 (dále jen Společnost) svolává ve smyslu ustanovení § 184, odst. 4 Obchodního zákoníku a čl. 12 Stanov Společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční v úterý 15. června  2010 od 9.00 v sídle Společnosti Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí.

Pořad  jednání valné hromady:

1.   Zahájení a schválení jednacího řádu.

2.  Volba předsedy VH, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a  osob pověřených sčítáním hlasů.

3.  Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, o podnikatelských záměrech a.s. na příští období.

4.  Roční  účetní  závěrka  za r. 2009 a návrh  na rozdělení  zisku, návrh na výši  odměn členů statutárních orgánů v r. 2010.

5.  Zpráva  dozorčí  rady o výsledcích  kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na  rozdělení zisku.

6.  Hlasování o roční účetní závěrce a o návrhu na rozdělení zisku a návrhu na výši odměn členů statutárních orgánů v r. 2010.

7.  Závěr.

Prezence účastníků valné hromady bude zahájena v 8.30 hod. v místě konání valné hromady. Účastnit řádné valné hromady je oprávněn každý akcionář, který se prokáže listinnou akcií Společnosti. Právo účasti na valné hromadě prokazuje akcionář předložením originálu akcie (akcií) Společnosti. Každých 1.100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionáři-fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a nejedná-li se o statutárního zástupce, též úředně ověřenou plnou mocí k zastupování. 

Úplná účetní závěrka Společnosti bude k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za r. 2009 (v tis. Kč):

dlouhodobý majetek   43.327                     vlastní kapitál         71.892

 oběžná aktiva             52.037                     cizí zdroje                20.209

 časové rozlišení             156                       časové rozlišení        3.419

 aktiva CELKEM       95.520                 pasíva CELKEM          95.520

výnosy celkem            87.083

náklady celkem          84.755

hosp.výsledek               2.328

Představenstvo Společnosti

Přílohy sdělení:
Oznámení o konání řádné valné hromady