Oficiální sdělení: Valná hromada FIMO a. s. (28.8.2009)

Představenstvo akciové společnosti

FIMO a.s.

se sídlem Mšené Lázně, Mládežnická 211, PSČ 411 19, IČO 63078406,

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, zapsané v odd. B, vložka 1428, svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 která se bude konat dne 18. září 2009 od 10:00 hodin

v kanceláři notářky Mgr. Romany Kolaříkové, na adrese Litoměřice, Na Valech 525/12, PSČ 412 01

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu

2. Změna stanov společnosti

3. Volba člena představenstva společnosti

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti

5. Závěr

 Podstatou navrhované změny stanov společnosti je změna sídla společnosti ze stávající adresy na adresu: Mšené Lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svoje listinné akcie a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit svoje listinné akcie, originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku akcionáře, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

      představenstvo společnosti