Oficiální sdělení: Valná hromada Vlnap a.s. (21.5.2008)

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

VLNAP a.s.

se sídlem Karlovarská 1342, Nejdek

IČ : 00013111

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 33

svolává v souladu s ustanovením § 184, odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti na den 26.06.2008 od 9:00 hodin v budově sídla společnosti, zasedací místnost ředitele společnosti, řádnou valnou hromadu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hodin v místě konání valné hromady.

Program jednání:

1.       Zahájení valné hromady – posouzení usnášení schopnosti, schválení jednacího řádu

2.       Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů

3.       Zpráva představenstva o stavu majetku společnosti a její podnikatelské činnosti a hospodářských výsledcích společnosti za rok 2007, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku účetního období

4.       Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2007

5.       Zpráva auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2007

6.       Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2007

7.       Rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků společnosti za rok 2007

8.       Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

9.       Usnesení řádné valné hromady

10.       Závěr zasedání řádné valné hromady společnosti

Právo účastnit se jednání této řádné valné hromady společnosti mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie vydané společností, nebo akcionáři, kteří se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu (§ 156 odst.7 ObchZ).

Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem, členové statutárních orgánů právnických osob navíc přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, popř. zmocněnci akcionářů – fyzických osob předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy zmocnitelů a zmocněnci akcionářů – právnických osob kromě uvedené plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku zmocnitele. Nebude-li valná hromada ve smyslu stanov společnosti usnášeníschopná, svolá představenstvo společnosti ve smyslu ustanovení § 185, odst. 3, zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů náhradní valnou hromadu.

Představenstvo společnosti podle § 192 odst.1 z.č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů tímto uveřejňuje hlavní a vybrané údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2007 a současně uvádí, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2007  bude k nahlédnutí pro akcionáře v pracovní dny od 26.05.2008, včetně, vždy od 09.00 hodin do 14.00 hodin, v sídle společnosti, sekretariátu generálního ředitele společnosti.

Hlavní a vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2007  (v tis.Kč)

Představenstvo společnosti

VLNAP a.s.