Oficiální sdělení: Oznámení Lázně Mšené a. s.
Lázně Mšené a. s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530
Pozvánka
Představenstvo
akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. se
sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62,
PSČ 411 19, IČO 44569530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí
nad Labem, odd. B, vložka 211, svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne
22. dubna 2016 od 9.30 hodin
v objektu
Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti
Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně,
Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19
Pořad jednání
řádné valné hromady společnosti:
1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti
2. volba orgánů valné hromady
3. projednání výroční zprávy představenstva o
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015,
projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015 a projednání návrhu na
vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015
4. projednání
stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2015
5. projednání zprávy
dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2015
6. schválení
výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2015, schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok
2015, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok
2015
7. rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. schválení
auditora společnosti na rok 2016
9. závěr valné hromady
k bodu 6. pořadu
jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu se
akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:
„Valná hromada
schvaluje:
- výroční zprávu
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2015
- řádnou účetní
závěrku společnosti za rok 2015
- návrh na
vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015“.
Odůvodnění usnesení:
Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku, schvalování řádné účetní závěrky společnosti a schvalování návrhu na vypořádání
hospodářského výsledku společnosti náleží do působnosti valné hromady.
k bodu 7. pořadu
jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu se
akcionářům navrhuje rozhodnout o změně stanov společnosti v pasáži
týkající se způsobu zastupování společnosti.
V souvislosti
s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:
„Dosavadní text čl. 7.4. stanov se nahrazuje tímto textem:
7.4. Společnost zastupuje:
a) buď předseda
představenstva samostatně
b) nebo
místopředseda představenstva společně se členem představenstva“
Nahrazením stávajícího způsobu zastupování společnosti navenek se sleduje zjednodušení způsobu jednání za společnost v případě nepřítomnosti jednoho či dokonce dvou členů představenstva společnosti.
k bodu 8. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu se
akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:
„Valná hromada
schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, a to Ing.
Zdeňka Dvořáka, bytem Praha 1, Zlatnická 1124/7, auditorské osvědčení č. 1351.“
Odůvodnění usnesení: Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.
Rozhodným dnem
k účasti na valné hromadě je 15. duben 2016. Práva spojená se
zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává
osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných
papírů jako vlastník akcie.
Registrace
akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude
probíhat od 9.00 hod. do 9.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář
– fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz.
Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál
nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a
svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen
před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc
podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční
zpráva společnosti za rok 2015, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, účetní závěrku společnosti za
rok 2015, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na
vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015.
představenstvo
společnosti
Přílohy sdělení:
pozvánka_VH_22-04-2016_3.LAZ.doc
Prezentace
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Štěpán Křeček, BHS
Tři měsíce v řadě klesají ceny potravin v České republice nejrychleji ze všech zemí Evropské unie
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz