Oficiální sdělení: Valná hromada TONAK a.s. (5.8.2015)
TONAK a.s., se sídlem Zborovská č.p. 823, Nový Jičín, IČO 00013226
Představenstvo obchodní společnosti
TONAK a.s.,
se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01, IČ:00013226,
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 9. 9. 2015 od 10.00 hodin
ve vzorkovně společnosti TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín
Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Seznámení s pravidly jednání a se způsobem rozhodování valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Rozhodnutí o schválení zastavení věci ve prospěch banky v třetím pořadí - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg.č. 595/15T-120 ze dne 28.05.2015, uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01
6. Závěr valné hromady
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2. 9. 2015. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti.
Prezence akcionářů proběhne dne 9. 9. 2015 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.
Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
Dokumenty předkládané valné hromadě jsou k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu předsedy představenstva v sídle společnosti Zborovská 823, Nový Jičín v pracovní dny, počínaje dnem 9. 8. 2015 vždy od 8.00 do 14.00 hodin a na internetových stránkách společnosti www.tonak.cz.
Rastislav Renko
místopředseda představenstva TONAK a.s.
Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:
ad 4)
Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení:
Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. volí níže uvedené osoby do orgánů valné hromady:
Předseda řádné valné hromady: JUDr. Dagmar Jahnová
Zapisovatel: Mgr. Veronika Daňhelová
Ověřovatelé zápisu: Bc. Alena Franková
Ing. Rastislav Renko
Osoby pověřené sčítáním hlasů: Eva Knopová
Zdůvodnění:
Volba osob do orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady.
Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady se svou nominací souhlasí a mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenost k výkonu těchto funkcí.
ad 5)
Rozhodnutí o schválení zastavení věci ve prospěch banky v třetím pořadí - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg.č. 595/15T-120 ze dne 28. 5. 2015,
uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01
Usnesení:
řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje:
zastavení věci ve prospěch banky v třetím pořadí - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg.č. 595/15T-120 ze dne 28. 5. 2015,
uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01
Zdůvodnění:
Do působnosti valné hromady náleží dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.
Přílohy sdělení:
Pozvanka_na_VH_9.9.15.pdf
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz