Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  01.06.2015 09:25:00

Oficiální sdělení: Valná hromada Agrowest a.s. (1.6.2015)

Titulek: Aliaweb


Agrowest a.s., se sídlem Božkovská, Plzeň, IČO 27961958


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY


 Představenstvo společnosti


Agrowest a.s.,


se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 326 00, IČ 27961958,


zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,


odd. B, vložka 1259 (dále jen Agrowest a.s.)


tímto oznamuje konání řádné valné hromady,


která se bude konat dne 30. 6. 2015 ve 13.30 hodin, v sídle společnosti Agrowest a.s.


 


Pořad jednání valné hromady:


1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka   společnosti za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku

3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 a rozdělení zisku

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2014  a      seznámení s výrokem auditora

5. Určení auditora k ověření účetní závěrky

6. Závěr

 

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů společnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře.


Akcionář – právnická osoba se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu.


 Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady ajejich zdůvodnění:


K bodu 1 pořadu


(Volba orgánů valné hromady)


Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ladislava Drástala, zapisovatelkou Irenu Drábečkovou, ověřovateli zápisu Lukáše Nohovce a Václava Ježka a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Janu Janouškovou.


Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady navazuje na dosavadní praxi společnosti.

 

K bodu 2 pořadu


(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku)


Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

-o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

-o roční účetní závěrce za rok 2014

-o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014


O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.


 K bodu 3 pořadu


(Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 a rozdělení zisku)


Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2014.


Odůvodnění:

Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě.


 Hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 (v tis. Kč):

aktiva celkem - netto287 490pasiva celkem287 490
oběžná aktiva - netto207 534vlastní kapitál160 795
tržby423 166cizí zdroje125 800
provozní výsledek hospodaření10 257výsledek hospodaření před zdaněním7 961

 Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění ve výši 7 872 948,98 Kč takto:

- výplata dividend 517508,40 Kč

- do nerozděleného zisku minulých let 7 355 440,58Kč


Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží valné hromadě společnosti.

 

K bodu 4 pořadu


(Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2014 a seznámení s výrokem auditora)


O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

 

K bodu 5 pořadu


(Určení auditora k ověření účetní závěrky)


Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti Agrowest a. s. - společnost MARKAUDIT CONSULTING, s. r. o., Plzeň.


Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady.

  

Konečná účetní závěrka společnosti je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady.


 Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.




K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688