Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (17.12.2014)
PRAGOIMEX a.s., se sídlem Pod náspem 795/12, Praha 9, IČO 15888100
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.
se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 05, IČ:158 88 100,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501
oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat 22.1.2015 v 10.00 hodin v sídle společnosti
v přízemí v zasedací místnosti.
Pořad jednání:
1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Schválení činností členů představenstva vzhledem k zákazu konkurence
5. Schválení činností členů dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
8. Závěr a ukončení valné hromady
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.
Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 15.1.2015. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u akcie na majitele ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost a u akcie na jméno ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 programu:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.
K bodu 3 programu:
Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Jolanu Šefránkovou, ověřovateli zápisu paní Janu Hrubešovou a pana Martina Havlůje, sčitateli hlasů paní Zuzanu Štréblovou a paní Marcelu Černou.
Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.
K bodu 4 programu:
Schválení činnosti členů představenstva vzhledem k zákazu konkurence
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u členů představenstva Ing. Zbyňka Šarmana a Bc. Davida Loučky, MBA v předloženém znění.
Zdůvodnění: Podle §442 odst.2 ZOK se k těmto činnostem členů představenstva vyjadřuje valná hromada.
K bodu 5 programu:
Schválení činnosti členů dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u členů dozorčí rady Ing. Filipa Loučky, Ing. Miloše Kratochvíla, Ing. Lucie Bečvářové, RNDr. Jiřího Dlabaji, Ing. Pavla Arbeita a Ondřeje Bezruče v předloženém znění.
Zdůvodnění: Podle §452 odst.2 ZOK se k těmto činnostem členů dozorčí rady vyjadřuje valná hromada.
K bodu 6 programu:
Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Ing. Vladimíra Faltýska, Ing. Zbyňka Šarmana, Ing. Jana Řihánka a Ing. Davida Kronovetra, Ing. Karla Majera a Bc. Davida Loučky, MBA ve znění předloženém na valné hromadě.
Zdůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva.
K bodu 7 programu:
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Filipa Loučky, Ing. Miloše Kratochvíla, Ing. Lucie Bečvářové a Ing. Pavla Arbeita, Ondřeje Bezruče a RNDr. Jiřího Dlabaji ve znění předloženém na valné hromadě.
Zdůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady.
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz