Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  29.09.2014 09:45:00

Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (29.9.2014)

Titulek: Aliaweb


PRAGOIMEX a.s., se sídlem Pod náspem 795/12, Praha 9, IČO 15888100

Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.

se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 05, IČ:158 88 100,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501

oznamuje, že na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ze dne 24.9.2014 dle §369 odst.1 ZOK a čl. 12 odst. 7 stanov společnosti doplňuje na pořad jednání řádné valné hromady PRAGOIMEX a.s. konané dne 21.10.2014 bod č.7:

 

 

Doplněný program jednání řádné VH:

 

Pořad jednání:

1. Zahájení a organizační záležitosti

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

3. Volba orgánů valné hromady

4. Volba členů představenstva

5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

6. Volba členů dozorčí rady

7. Schválení činností člena dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

9. Určení auditora

10. Schválení změny stanov společnosti

11. Závěr a ukončení valné hromady

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 14.10.2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u akcie na majitele ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost a u akcie na jméno ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

 

K bodu 2 programu:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.

 

 

K bodu 3 programu:

Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Jolanu Šefránkovou, ověřovateli zápisu paní Janu Hrubešovou a pana Martina Havlůje, sčitateli hlasů paní Zuzanu Štréblovou a paní Marcelu Černou.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 4 programu:

Volba členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člen představenstva:

 Ing. Zbyňka Šarmana, nar.18.4.1962, bytem Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Ježník 1873/52, PSČ 794 01

Ing. Vladimíra Faltýska, nar. 16.7.1962, bytem Kostomlaty nad Labem, Doubravská 371, PSČ 289 21

Ing. Davida Kronovetra, nar. 9.4.1972, bytem Praha 4 – Háje, Plickova 553/21, PSČ 149 00

Zdůvodnění:

Ing. David Kronovetr byl kooptován do funkce člena představenstva již 2.9.2014. Volba členů představenstva náleží dle  ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenovaní jsou s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 5 programu:

Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Ing. Zbyňka Šarmana, Ing. Vladimíra Faltýska, Ing. Jana Řihánka a Ing. Davida Kronovetra. Dále schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva pro Ing. Karla Majera a Bc. Davida Loučku, MBA.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva.

 

K bodu 6 programu:

Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady:

Ing. Filipa Loučku, nar. 26.4.1976, bytem Ostrava – Bělský Les, Horní 3031/98, PSČ 700 30

Ing. Miloše Kratochvíla, nar. 29.9.1965, bytem Rodinná 766/3, Lobzy, 312 00 Plzeň

Ing. Lucii Bečvářovou, dat. nar. 6. března 1974, bytem Brno-Jundrov, Veslařská 85/202, Brno-Město, PSČ 637 00

Ing. Pavla Arbeita, nar. 9. dubna 1954, bytem Ostrava - Moravská Ostrava, Zborovská 1876/21, PSČ 702 00

 

Zdůvodnění:

Volba členů dozorčí rady náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenovaní jsou s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 7 programu:

Schválení činnosti člena dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u člena dozorčí rady Ing. Pavla Arbeita v předloženém znění.

Zdůvodnění: Podle pravidel o střetu zájmů a zákazu konkurence podle §452 odst.2 ZOK se k těmto činnostem členů dozorčí rady vyjadřuje valná hromada.

 

K bodu 8 programu:

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Filipa Loučky, Ing. Miloše Kratochvíla, Ing. Lucie Bečvářové a Ing. Pavla Arbeita. Dále schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady pro pana Ondřeje Bezruče a RNDr. Jiřího Dlabaju.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady.

 

K bodu 9 programu:

Určení auditora

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2014 firmu OK-AUDIT, s.r.o., Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Číslo osvědčení 55.

Zároveň valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2015 firmu

TPA Horwath Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4,

IČO: 60203480.

Zdůvodnění:

Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

 

K bodu 10 programu:

Schválení změny stanov společnosti

Návrh usnesení:       

Článek 16, odst.3, první věta: „Funkční období představenstva je pětileté.“ se mění na „Funkční období členů představenstva je pětileté.“

 

Článek 24, z důvodu chybně očíslovaných odstavců se odstavec 4 přečíslovává na odstavec 3, odstavec 5 se přečíslovává na odstavec 4, odstavec 6 se přečíslovává na odstavec 5, odstavec 7 se přečíslovává na odstavec 6.

Zdůvodnění:

Navrhované změny lépe vyhovují potřebám společnosti a zájmům akcionářů.

 

 

 

 




K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688