Oficiální sdělení: Valná hromada HYBLER GROUP, a.s. (27.5.2014)

OZNÁMENÍ

o konání valné hromady

Představenstvo společnosti

HYBLER GROUP, a.s.

se sídlem v Semilech, Riegrovo nám. 15, PSČ 513 01, IČO: 25273850

zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1638,

svolává na den 27. 6. 2014 v 10.00 hodin do budovy sídla společnosti na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily řádnou valnou hromadu společnosti HYBLER GROUP, a.s. (dále jen „VH“)

Pořad jednání:

1.         Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

2.         Volba orgánů valné hromady.

3.         Rozhodnutí o podřízení se společnosti jako celku zákonu o obchodních korporacích.

4.         Rozhodnutí o zaknihování akcií společnosti.

5.         Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

6.         Ukončení valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účastni na valné hromadě je dle § 284 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. 26. 6. 2014. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je k rozhodnému dni uveden v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.30 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady.

Návrh změny stanov bude k nahlédnutí pro akcionáře společnosti HYBLER GROUP, a.s. na internetových stránkách společnosti www.hyblergroup.cz, nebo v jejím sídle od 26. 5. 2014 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hodin a dále dne 27. 6. 2014 od 8.00 hodin v místě konání VH.

Oznámení pro akcionáře a výzva k předložení akcií:

Rozhodnutí o zaknihování akcií společnosti – V souvislosti s rozhodnutím valné hromady podle bodu 4. pořadu jednání bude přijato rozhodnutí o přeměně kmenových listinných akcií na jméno na kmenové zaknihované akcie na jméno.

Návrhy usnesení VH, včetně zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání:

K bodu 2.

Představenstvo navrhuje, aby návrh na obsazení orgánů VH předložili akcionáři.

K bodu 3.

Usnesení: VH rozhoduje o podřízení se společnosti zák. č. 90/2012 Sb. jako celku.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje využít zákonné možnosti podřídit se plně zák. č. 90/2012 Sb. z důvodu sjednocení právní úpravy, které společnost a její akcionáři podléhají, zjednodušení rozhodování a právní jistoty při dalším působení společnosti.

K bodu 4.

Usnesení: VH schvaluje změnu podoby všech akcií emitovaných společností z listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno.

Odůvodnění: Změna podoby akcií proběhla z důvodu přizpůsobení se nové právní úpravě dle § 4 odst. 6 zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

K bodu 5.

Usnesení: VH schvaluje návrh představenstva na změnu stanov.

Odůvodnění: Změna stanov proběhla z důvodu přizpůsobení se nové právní úpravě.

Představenstvo společnosti HYBLER GROUP, a.s.