Oficiální sdělení: Valná hromada TONAK a.s. (22.5.2012)
TONAK a.s., se sídlem Zborovská 823, Nový Jičín, IČO 00013226
Představenstvo TONAK a.s.
se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01, identifikační číslo: 00013226
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110
svolává
řádnou valnou hromadu
Termín konání: 27. 6. 2012 v 10.00 hodin
Místo konání: vzorkovna TONAK a.s., Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín
Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
4. Volba orgánů valné hromady
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na úhradu ztráty
6. Zpráva dozorčí rady k výsledku hospodaření společnosti za rok 2011, k řádné účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích propojených osob dle § 66a) odst. 9 obchodního zákoníku a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok
9. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013,
10. Schválení smluv o výkonu funkce orgánů akciové společnosti dle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku
11. Schválení mandátní smlouvy s členem dozorčí rady
12. Závěr
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20.6.2012. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.
Prezence akcionářů proběhne dne 27.6.2012 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.
Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Výroční zpráva za rok 2011 je k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti Zborovská č.p. 823, Nový Jičín v pracovní dny počínaje dnem 28.5.2012 vždy od 8.00 do 14.00 hodin.
Představenstvo a.s.
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz