Oficiální sdělení: Valná hromada Pozemní stavitelství Zlín a.s. (17.8.2011)
Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, IČO 46900918
Představenstvo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.,
Kúty 3967, 762 92, Zlín, IČ: 46900918,
Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 854,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Na den 23. září 2011 v 10.00 hod.
v zasedací místnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín.
Program jednání řádné valné hromady :
- Zahájení VH, volba orgánů VH
- Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2010 – 31.03.2011
► zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
► řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka
► zpráva auditora k řádné účetní závěrce, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
- Návrh představenstva na rozdělení zisku
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku
- Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
- Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady
- Rozhodnutí o rozdělení zisku
- Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno
- Rozhodnutí o změně stanov
- Odvolání členů představenstva a volba nových členů představenstva
- Odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady
- Závěr
- Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami : ze smluv uzavřených s propojenými osobami ani z jiných právních úkonů či opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna, nevznikla společnosti žádná újma.
- Všechny společnosti tvořící konsolidační skupinu dosáhly v hospodářském roce zisk.
- Registrace akcionářů začíná v 09.30 hod. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo při registraci předloží listinné akcie. Je-li akcionářem právnická osoba, předkládá výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění a s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
- Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.
- V souladu se zněním § 184a odst. 6 obch. zák. představenstvo oznamuje, že změna stanov je přijímána v souvislosti s rozhodnutím o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno, změny systému řízení na tzv. "německý model", jakož i dalších změn s tímto souvisejících. Dále představenstvo upozorňuje akcionáře, že mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění stanov na svůj náklad a nebezpečí, jakož i níže uvedené právo do nového znění stanov nahlédnout.
- Podklady pro jednání valné hromady akciové společnosti, výroční zpráva, řádná a konsolidovaná účetní závěrka,i návrh nového znění stanov, budou k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před dnem konáním valné hromady, a to každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod. v sídle společnosti v sekretariátu generálního ředitele.
Ve Zlíně 08.08.2011
Představenstvo akciové společnosti Pozemní stavitelství Zlín
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz