Oficiální sdělení: Valná hromada i4wifi a.s.

OZNÁMENÍ

Představenstvo akciové společnosti

i4wifi a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11525

se sídlem Praha 4, Michle, Chodovská 1476/3b, PSČ 141 00
IČ: 276 51 851

oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu

na den 8.4.2009 od 10.00 hodin

do sídla společnosti i4wifi a.s. Praha 4, Michle, Chodovská 1476/3b
( kancelář ředitele, 1.patro )

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení,kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady.

2. Volba člena představenstva.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok  2008.

4. Zpráva dozorčí rady o kontrole podnikatelské činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008.

5. Seznámení valné hromady s výroční zprávou za rok 2008 zahrnující zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008, s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2008 se stavenou k 31.12.2008 a s návrhem na rozdělení zisku  za rok 2008.

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2008 sestavené ke dni 31.12.2008.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku  za rok 2008.

8. Změna stanov.

a)     Článek 3 Sídlo společnosti - Sídlo společnosti je na adrese: Praha 10-Hostivař, Průmyslová 11 , PSČ 102 19

b)      Článek 28 Jednání a podepisování za společnost - Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti. K platnému jednání jménem společnosti je třeba projevu vůle předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, zmocněnec navíc předloží plnou moc, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

Úplné znění Výroční zprávy, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 a znění navrhovaných změn Stanov společnosti je akcionářům k nahlédnutí k dispozici v sídle společnosti počínaje dnem zveřejnění tohoto oznámení v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin.

V Praze dne  17.2.2009

Jan Sedlák                                                                            Michal Klečka

předseda představenstva                            místopředseda představenstva

 i4wifi a.s.                                                                               i4wifi a.s.